JUDICIALES

Ordenan levantar el secreto bancario de los Moyano

Ordenan levantar el secreto bancario de los Moyano.


Lo dispuso el juez federal de Morón, Néstor Barral, en el marco de una causa en la que se investiga si se cometió el delito de lavado de dinero.


El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario abarca al sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, entre otros familiares directos.

La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), confirmaron a la agencia estatal Télam fuentes del caso.

El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

"La investigación se encuentra en un estado incipiente. El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia", explicaron fuentes judiciales.

El expediente se originó en una denuncia en la que se señaló que Moyano habría adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.


* Nota correspondiente a la publicación del día 14 de Febrero de 2018




OTRAS NOTAS DE LA SECCION

“Están equivocados y gobiernan en contra de los que menos tienen”

De esta manera, el secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, justificó la marcha de esta tarde. En declaraciones a Info ...


"Logramos salir de la emergencia energética"

El Presidente encabezó el acto de apertura del foro de Transiciones Energéticas, el primero del G20 en materia de eficiencia energética y ...


“Las políticas del Gobierno perjudican a los que menos tienen”

“No somos desestabilizadores, pedimos que no sigan aplicando políticas que no sólo hambrean a la gente hoy, sino también el futuro de nuestros ...


El déficit de la balanza comercial fue de 986 millones de dólares

Así lo indicaron desde el INDEC al difundir esta tarde los datos de enero. En el primer mes del año, las exportaciones totalizaron 4.750 millones ...


Una familia tipo necesitó $16.973 para no ser pobre

Así lo indicaron desde el INDEC al difundir los datos de la Canasta Básica de enero. El costo de la Canasta Básica Alimentaria, en tanto, fue de ...


"No hay argumentos para sostener la movilización de hoy"

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, sostuvo que “el Gobierno tiene voluntad de diálogo” y que "no hay argumentos que puedan ...


Asumió el nuevo jefe del Ejército

Claudio Pasqualini entró en funciones durante una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en el Regimiento de Infantería ...


El dólar volvió a subir y cerró a $20,21

La cotización de la divisa estadounidense retomó la tendencia alcista en la city porteña y subió cuatro centavos. En el Banco Nación, finalizó ...


“Las víctimas empezamos a tener el lugar que reclamábamos”

Lo advirtió a Info Región Matías Bagnato, que participará como querellante ante Casación para evitar la liberación de ...


Seis años de la tragedia de Once: habrá homenaje y reunión con Macri

En el andén 1 de la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento familiares de las 52 víctimas leerán un documento frente al "Memorial de los ...


“Que encabece Moyano no invalida la legitimidad de la marcha”

El diputado nacional por el Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren sostuvo que “son muchos los motivos por los que marchar” al justificar ...


Para Olivares, “la marcha es un intento de desestabilización”

El diputado nacional por la UCR, además, instó al líder de Camioneros, Hugo Moyano, a presentarse ante la Justicia y que “evite estas posturas ...


De Andreis sobre Díaz Gilligan: "La cuenta no era de él”

El secretario general de la Presidencia y jefe directo del funcionario saliente indicó que la cuenta en Andorra en la que se encontraron 1,2 ...


Se estancaron las ventas en supermercados y crecieron en shoppings

Las ventas en súper se mantuvieron en diciembre en los mismos niveles que en igual mes de 2016, mientras que en los centros de compras registraron ...


Confirmaron un caso de fiebre amarilla en el país

Lo anunció el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un caso importado por un joven de 28 años que ...


Mañanas otoñales, antesala de tardes calurosas

La jornada arrancó fresca y plomiza, pero promete una máxima de 27° que irá en ascenso rumbo al fin de semana. El extendido hasta el ...


Formalizaron la designación de Pasqualini al frente del Ejército

El nombramiento del general de Brigada fue dispuesto mediante el decreto ...


Marcha opositora: dónde son los cortes en el centro porteño

Por el momento, el corte afecta la 9 de Julio desde México hasta Moreno, incluyendo los carriles del Metrobus. El acto central será en la ...


"No permitiremos daños ni disturbios"

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se refirió al operativo que se desarrollará este miércoles durante la marcha de ...